2019年5月10日至6月30日，磁县第一巡察组对我公司进行了常规巡察，9月10日向申美集团全体党员干部反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改情况向社会予以公布。

一、把整改落实作为一项重要政治任务来抓

这次巡察，是县委对申美集团各项工作的一次整体把脉，在帮助我们发现问题的同时，有针对性地提出了整改要求，充分体现了对我公司转型发展的高度重视、深切关心和大力支持。巡察组指出的问题一针见血、切中要害，为我公司敲响了警钟;提出的整改意见和建议客观中肯，完全符合精神、要求和单位实际，具有很强的针对性和指导性。为此，公司党委把贯彻落实巡察组反馈意见作为当前及今后重要政治任务来抓，切实加强组织领导，认真落实党委书记第一责任人职责和班子成员责任，确保整改工作扎实有序推进。9月20日，公司党委班子迅速召开专题民主生活会，认真对照，对号入座，主动认领，把自己摆进去，把问题拎出来，做到以上率下、层层带动。对巡察组指出的突出问题进行全面盘点，逐条逐项研究分析，细化整改措施。9月25日，召开整改落实动员会，并制定下发了《关于落实县委第一巡察组对公司党委巡察反馈意见的整改方案》，明确时间节点、明确任务要求、明确责任分工，切实做到条条要整改、件件有着落，用实实在在的整改成效让县委县政府放心、让巡察组认可、让干部群众满意，确保将巡察成果转化为公司向前迈进的不竭动力，实现在更高水平、更高质量上的转型发展。

二、整改落实成效

（一）关于贯彻落实党的路线方针和重要重大决策部署方面

针对“三重一大制度执行不到位。自2016年以来，实际工作中涉及‘三重一大’的事项较多，但党委会议记录，纪要显示的‘三重一大’事项较少，违反了《中央关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》精神”的问题。我们紧紧围绕中央《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》重新修订完善了《河北申美旅游开发集团有限公司“三重一大”决策制度实施细则》，细则中明确规定凡属重大决策（主要包括标的超过10万元以上的废旧物资拍卖）、重要干部任免（中层副职以上）、重大项目安排（投资20万元以上项目）和大额度资金（一次投入10万元以上）安排使用必须坚持实现调查论证、会上集体讨论。就“三重一大”事项，指定公司党委办苑鑫具体负责，及时、完整、全面地做好党委会议记录、纪要的整理、归档和保存工作。

截至12月10日，党委办共整理会议记录、会议纪要6篇，党委会议讨论研究贯彻上级党委决策部署4次,研究涉及“大额资金运作、重大项目安排”11次，表决通过11项。

（二）关于贯彻落实全面从严治党战略部署方面

1.针对县委巡察组指出的“关于在遵守党纪法规上不够严格，财务管理不规范”的问题。对有关责任人给予诫勉谈话处分。为切实整改到位，要求财务部要举一反三加强财务知识学习，加强从业人员培训，并出台了《申美集团采购支付管理办法》、《因公出差费用的管理规定》，依靠制度进一步规范财务管理。公司财务部制定了财务专业知识岗位培训计划，由财务部长带领进行本部门职工集中学习，截至12月15日共进行岗位集中学习3次，持续提升财会人员专业素质，避免类似问题再次发生。

2.针对“违反国有资产管理办法，注册子公司时未请示县国资管理部门批准”的问题。经公司办公会研究通过，10月28日，公司办公室编制印发了《河北申美旅游开发集团有限公司子公司筹建及运营管理制度》，文件在子公司筹建程序上明确规定“子公司组建经公司办公会集体审议通过，报请县国资局批准后，方可按有关程序办理”。在今后公司注册中，将严格依照该制度严格执行到位。

在此基础上为建立长效机制防范合作项目运营风险，我公司在10月15日，印发出台的《申美集团国有资产内部审计实施细则（试行）》中明确规定，审计范围包括“联营、合资、合作企业和项目投入投入资金、财产使用及其效果”，通过建立内审机制，切实强化对外投资项目的物资采购监管。在《申美集团国有资产损失责任追究暂行办法》第四章第九条中明确规定，“在公司销售产品或者提供服务的过程中，应收账款未进行及时催收、对账，以及对异常应收款项未及时追索或者未采取有效保全措施的，追究相关责任人责任”，并就处理措施进行了详尽规定。

（三）关于落实党建工作责任，加强组织建设和队伍建设方面

1.针对“重大理论学习不扎实，“两学一做”党章手抄本存在个别代抄，摘抄现象”的问题。针对此问题，公司党委对“两学一做”笔记本存在手抄问题的有关中层干部给予全公司通报批评，并出台《申美集团有限公司党委中心组理论学习制度》、《专题学习计划》、《申美理论学习制度》，将日常检查党员理论学习情况纳入当月绩效考核的重要一项内容，凡存在，代抄、摘抄问题的视情节扣除当事人当月绩效考核分。自整改以来，由党委办牵头，在2019年11月30对两学一做情况进行检查。经检查，因抄写情况滞后，分别扣除4名党员干部，当月绩效考核分0.5分，并给予全公司通报批评。通过制度鞭策，党员学习绩效考核主观能动性、学习质量得到进一步提升。

2.针对“党费收缴基数不准，没有按照工资技术标准收缴党费”的问题。在退出产能前，公司党委办是按基本工资基数核算党费。在巡察组指出这一问题后，公司党委办按照党务工作有关规定重新制定并下发了《党费收缴、使用和管理的规定》，按照“月工资总额中相对固定的、经常性的工资收入（包括岗位工资、薪级工资、绩效工资和津贴补助）”收取党费，并上墙公布，广大党员未提出任何异议。因退出产能后，离职党员占绝大多数，且组织关系已转出，无法补缴党费，公司党委办亦不再让留守党员补缴党费。自该制度出台后，公司党员均严格按规定上交党费。

3.针对“‘三会一课’制度落实不到位。有的党支部工作手册存在补记现象，有的基层党支部书记不知道‘三会一课’基本内容”的问题。公司党委办切实加强对基层党支部的党建业务培训，组织开好生活会，落实好“三会一课”制度。从11月初至12月10日，共集中对各党支部书记进行党务知识书面考试2次。公司党委办牵头，组织办公室、监察室，分别在2019年9月21日和10月10日检查“三会一课”制度落实情况2次，通报2次，对会议记录整理不够完善的3名党支部书记给予通报批评，并扣除当月绩效考核分。其后再次对各党支部“三会一课”制度落实情况进行了全面检查，检查中发现各支部均按要求整改落实到位。

（四）关于落实国企改革体制机制方面

1.监督管理制度执行不够严格

（1）针对“内部监督机制不健全。没有健全完善内控体系，纪检监察机构人员缺乏，队伍力量薄弱，造成监督不深入、不全面、不及时，对工作效率和标准不高等问题采取措施还不够硬，存在失之于宽，失之于软”的问题。10月15日，公司党委出台了《关于加强纪检检查工作的实施意见（试行）》，为充实纪检监察工作力量组成了由公司纪委书记任组长，党委办、办公室、监察室、安保部、财务部一把手任成员的“纪检监察工作领导小组”。该小组自成立以来，在11月至12月间，共对全公司工作作风、在岗状态、晚间值班、参与义务劳动情况检查6次。视情节，分别对因未按规定协调人员参加义务劳动的有关单位负责人给予通报批评，并扣除当月绩效考核分。同时，为健全内控体系在原有组建成立“申美集团内部审计工作领导小组”的基础上，印发《申美集团国有资产内部审计实施细则（试行）》和《职工董事制度》切实强化内部监管。按照“内审细则”，截至12月15日，内审组共审计经济合同3个，合同均按内审组提出的修改意见进行了修改，同对方签署，全面加强过程管控。

（2）针对“制度落实不力”。内部制定的‘三重一大’配套机制存在原则化，可操作性不强；研究‘三重一大’事项相关会议，意见发表还不够充分，存在明哲保身，流于形式”的问题。我公司经公司办公会研究讨论，征求职工意见，重新修订完善了《河北申美旅游开发集团有限公司“三重一大”决策制度实施细则》。其中“三重一大”细则中明确规定凡属重大决策（主要包括标的超过10万元以上的废旧物资拍卖）、重要干部任免（中层副职以上）、重大项目安排（投资20万元以上项目）和大额度资金（一次投入10万元以上）安排使用，必须坚持集体会商、集体讨论。并明确规定“决策必须有三分之二以上领导班子成员到会方可举行，其中分管该事项工作的领导必须到会。按照少数服从多数的原则，与会人员一半以上同意，方可表决通过”。截至12月15日，共会商“三重一大” 事项16个，未予通过的事项2个，充分彰显了国企党委民主集中制决策的优势性。

2.选人用人制度还不健全

（1）针对“干部队伍缺乏活力，没有建立健全能者上、平者让、庸者下的动态管理制度，存在能上不能下的不正常现象”的问题。针对此问题，公司党委办制定出台了《公司中层领导干部考评工作实施方案》，主要通过突出考评“各级领导对其工作业绩、工作表现的评价，交叉部门协作指挥能力、基层员工对其认知评价”，采取个人述职、民主测评、综合评价相结合的方式对中层干部进行综合测评，选优去劣。同时采取民主推荐的方式推荐后备干部。考评工作计划在2020年1月份开始，后备干部选拔主要从40岁以下年龄段中青年职工中遴选，进一步充实干部队伍。

（2）针对“市场化意识不强。企业现有人才梯队不能够很好的同企业转型发展用人需求相衔接，各转型项目负责人偏重于生产，营销能力薄弱，市场化、专业化、职业化程度不高，激励约束机制不健全，一定程度上制约了产品竞争力”的问题。我公司主要采取了两方面措施：一是实行转型项目内部承包制试点改革，目前，蚯蚓厂大棚蔬菜种植基地已通过职工内部承包经营，天宝寨系列农副产品销售，也已在2019年的11月份分别同营销部长薛雅琪、营销部负责人徐志强分别签订了销售承包合同，合同明确规定了2020年实现营销利润总额，对于未能完成销售利润的，承包人在合同中承诺自愿接受公司给予的经济和行政处罚；二是，强化培训，从11月1日开始营销部组织本部分职工利用工余时间进行市场营销岗位培训；三是10月30日出台下发《河北申美旅游开发集团有限公司销售提成管理办法（试行）》，自该办法实施以来，通过自发销售实现“天宝寨系列农产品”销售总额8万余元。全年预计实现销售总额50万元，同比2018年增长96%。

（3）针对“激励机制尚未建立完善。当前虽然进行了初步的收入分配制度改革，但只是按照岗位、级别、工龄等固有因素确定，还没有与劳动成绩、效率挂钩，经济目标精细化考核和各转型项目独立核算考核尚未建立完善，职工一定程度上有吃大锅饭的心理，存在人浮于事、干好干坏一个样子”的问题。我公司重新修订了《申美集团月度绩效考核管理方案》，将转型项目单位劳动用工、产值产量、材料消耗纳入当月绩效考核之中同工资挂钩。11月份对未完成计划产量、成本控制目标的有关生产单位扣除当月绩效考核分5至7分。自进一步细化绩效考核工作以来，生产部门干部职工节约成本意识、生产效率和工作积极性得到持续提升。

三、下一步打算

目前，整改工作成效还是阶段性的，下一步我们将继续认真贯彻落实巡察整改要求，坚持目标不变、标准不降、力度不减，切实巩固巡察整改成果，推动全县经济社会又快又好发展。

（一）完善长效机制。在做好巡察整改工作的同时，更加注重标本兼治，注重构建长效机制，不断完善一批管的长远、能治根本的有效制度，特别是在理论学习制度、作风建设方面的制度，推动形成作风建设常态化、长效化机制，不断规范干部管理的程序、办法和机制，按照兼顾“稳定与发展”的原则，持续推进在责任目标考核、选人用人、独立经营核算、内部经营承包等方面的国企改革。

（二）推动工作实效。将巡察整改作为改进和推动工作的重要契机，以巡察整改推动工作实效，把巡察整改成果体现在深化改革、推动发展、维护稳定上。要坚持举一反三，深挖问题根源，总结经验教训，以抓好县委巡察组反馈意见整改的力度，抓好其他各类问题的整改落实，努力巩固扩大整改成果。

（三）强化督导检查。公司党委将适时对各党支部、各部门的整改情况进行“回头看”，查看巡察整改成效，特别是围绕“履职尽责、党建工作、国企改革”等三个方面的问题，切实压实巡察整改责任，巩固巡察整改成果，确保巡察整改工作见成效、不反弹。

欢迎广大群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：2496008；邮箱sjzmkbgs@163.com.

河北申美旅游开发集团有限公司

                             2019年12月30日